The Principal Penalties Prescribed for Crimes Affecting Foreign Investment in Oil Sites (a Comparative Study)

Main Article Content

Hassan Maki Farhan
Maytham Faleh Hussein

Abstract

Due to the serious violations that oil sites are exposed to, which threaten the security of the state, its sovereignty, and its economy, as well as undermine foreign oil investment, the need has arisen to establish effective punitive provisions to protect these sites from such serious violations. Penalties represent one of the fundamental guarantees for protecting national wealth and attracting foreign capital. These penalties also constitute the core element of the penal policy, as they bear the greatest burden in achieving deterrence. They aim to hold the offender accountable for their criminal act and to deter others from committing similar acts. the original penalties for crimes affecting foreign investment in oil sites vary between corporal penalties, imprisonment, and financial sanctions, imposed according to the severity of the committed act and the resulting harm. Iraqi legislation differs from the compared legislations in terms of the nature of the imposed penalties for crimes affecting foreign investment in oil sites, as each country has its own penal policy to combat these crimes

Article Details

How to Cite
Maki Farhan ح. ., & Faleh Hussein م. . (2026). The Principal Penalties Prescribed for Crimes Affecting Foreign Investment in Oil Sites (a Comparative Study). MIsan Journal of Comparative Legal Studies, 14(1-1), 445–472. Retrieved from https://uomisan.edu.iq/law/mjcls/index.php/mjcls/article/view/520
Section
Articles

References

أولا: الكتب القانونية

- أحمد عبد اللاه المراغي، المسؤولية الجنائية وآثارها في جرائم الاستثمار، ط1، دار الفكر الجامعي، الإسكندرية، 2015.

- حيدر علي نوري، الجريمة الإرهابية، ط1، منشورات زين الحقوقية، بيروت، 2013.

- كاظم عبد جاسم الزيدي، جريمة تهريب النفط في القانون العراقي، ط3، مكتبة القانون المقارن، 2020.

- محمد علي الدقيق، الغرامة الجنائية في القوانين الحديثة، مطبعة العاني، بغداد، 1957.

- مروان حسين الدباغ، الحماية الجنائية للمنشآت النفطية (دراسة مقارنة)، ط1، مكتبة زين الحقوقية والأدبية، بيروت، 2018.

ثانيا: الرسائل الجامعية

- سيف سعد لطيف، المسؤولية الجزائية الناشئة عن تهريب النفط في العراق وسوريا، رسالة ماجستير مقدمة إلى قسم القانون العام، كلية الحقوق، الجامعة الإسلامية في لبنان، 2018.

- عمار منصور عبد القادر، جريمة تهريب النفط في التشريع العراقي، رسالة ماجستير مقدمة إلى كلية القانون، جامعة بغداد، 2015.

ثالثا: البحوث

- حسون عبيد هجيج، مازن خلف ناصر، الحماية الجنائية من تخريب المنشآت النفطية (دراسة مقارنة في ضوء أحكام قانون تهريب النفط ومشتقاته رقم 41 لسنة 2008)، بحث منشور في مجلة الكلية الأساسية، المجلد 21، العدد 91، 2015.

- رسول فيصل دلول، المصلحة المحمية في جرائم المقابر الجماعية، بحث منشور في مجلة ميسان للدراسات القانونية المقارنة، المجلد 1، العدد 2، 2020.

- عبد المهيمن بكر، الأحكام العامة في الجرائم الماسة بأمن الدولة الخارجي، بحث منشور في مجلة العلوم القانونية والاقتصادية، جامعة عين شمس، العدد 1، السنة 7، 1965.

- كاظم جعفر شريف، حيدر عرس عفن، القصد الجنائي في جريمة الإبادة الجماعية، بحث منشور في مجلة كلية الحقوق، جامعة النهرين، المجلد 25، العدد 1، 2023، ص 287.

رابعا: القوانين

- قانون استيراد وبيع المنتجات النفطية العراقي رقم 9 لسنة 2006.

- قانون الاستثمار في تصفية النفط الخام رقم 64 لسنة 2007.

- قانون الجمارك القطري رقم 40 لسنة 2002.

- قانون الجمارك الموحد لمجلس التعاون لدول الخليج العربي رقم 10 لسنة 2003.

- قانون جرائم المفرقعات الكويتي رقم 35 لسنة 1985.

- قانون الجزاء الكويتي رقم 16 لسنة 1960.

- قانون العقوبات العراقي رقم 111 لسنة 1969.

- قانون العقوبات القطري رقم 10 لسنة 2004.

- قانون الكمارك العراقي رقم 23 لسنة 1984.

- قانون حماية منشآت النفط والغاز البحري القطري رقم 8 لسنة 2004.

- قانون مكافحة الإرهاب العراقي رقم 13 لسنة 2005.

- قانون مكافحة الإرهاب في إقليم كوردستان العراق رقم 3 لسنة 2006.

- قانون مكافحة تهريب النفط والغاز ومشتقاتهما في إقليم كوردستان العراق رقم 3 لسنة 2020.

- قانون مكافحة تهريب النفط ومشتقاته رقم 41 لسنة 2008.

خامسا: القرارات القضائية

- قرار الهيئة التمييزية الخاصة بقضايا الكمارك بالعدد (12/ تمييزية / 2011) في تاريخ 2011/6/5 (غير منشور).

- قرار الهيئة التمييزية العراقية الخاصة بقضايا الكمارك بالعدد (53/ تمييزية/ 2012) في تاريخ 17/9/2012 (غير منشور).

- قرار صادر عن محكمة جنايات ميسان الهيئة الأولى بالعدد (502 / ج 1/ 2023) في تاريخ 2023/7/24 (غير منشور).

- قرار صادر عن محكمة جنايات ميسان الهيئة الثانية بالعدد (173 / ج هـ 2 / 2023) في تاريخ 2023/10/8 (غير منشور).

- قرار محكمة التمييز الاتحادية بالعدد (134/ الهيئة التمييزية الخاصة بقضايا الكمارك/ 2014) في تاريخ 2012/2/20 (غير منشور).

- قرار محكمة التمييز الاتحادية بالعدد (26 / تمييزية / 2012) في تاريخ 2012/10/2 (غير منشور).

- قرار محكمة جنايات الكمارك للمنطقة الوسطى بالعدد (486 / كمارك / 2014) في تاريخ 2015/1/26 (غير منشور).

References

First: Legal Books

-Ahmed Abd al-Lah al-Maraghi, Criminal Liability and Its Effects in Investment Crimes, 1st ed., Dar Al-Fikr Al-Jami’i, Alexandria, 2015.

- Haider Ali Nouri, The Terrorist Crime, 1st ed., Zain Legal Publications, Beirut, 2013.

- Kadhim Abdul Jasim Al-Zaidi, The Crime of Oil Smuggling in Iraqi Law, 3rd ed., Comparative Law Library, 2020.

- Mohammed Ali Al-Daqeeq, Criminal Fines in Modern Laws, Al-Ani Press, Baghdad, 1957.

- Marwan Hussein Al-Dabbagh, Criminal Protection of Oil Facilities: A Comparative Study, 1st ed., Zain Legal and Literary Library, Beirut, 2018.

Second: Theses and Dissertations

- Ammar Mansour Abdulqader, The Crime of Oil Smuggling in Iraqi Legislation, Master’s Thesis, College of Law, University of Baghdad, 2015.

- Saif Saad Latif, Criminal Responsibility Arising from Oil Smuggling in Iraq and Syria, Master’s Thesis, Department of Public Law, Faculty of Law, Islamic University of Lebanon, 2018.

Third: Research Articles

- Abdul-Muhaymin Bakr, General Provisions in Crimes Affecting External State Security, published in the Journal of Legal and Economic Sciences, Ain Shams University, Issue 1, Vol. 7, 1965.

- Hassoun Obeid Hajij, Dr. Mazin Khalaf Nasser, Criminal Protection from the Sabotage of Oil Facilities: A Comparative Study in Light of Law No. 41 of 2008 on Oil Smuggling, published in the Journal of the Basic Education College, Vol. 21, Issue 91, 2015.

- Kazem Jaafar Sharif, Haider Ars Afn, Criminal Intent in the Crime of Genocide, a study published in the Journal of the College of Law, University of Nahrain, Volume 25, Issue 1, 2023, p. 287.

- Rasoul Faisal Dalol, The Protected Interest in Mass Grave Crimes, published in the Maysan Journal of Comparative Legal Studies, Vol. 1, No. 2, 2020

Fourth: Legislation

- Customs Law of the GCC States, Unified Law No. 10 of 2003.

- Customs Law of Iraq, Law No. 23 of 1984.

- Customs Law of Qatar, Law No. 40 of 2002.

- Explosives Crimes Law of Kuwait, Law No. 35 of 1985.

- Import and Sale of Petroleum Products Law, Law No. 9 of 2006.

- Investment in Crude Oil Refining Law, Law No. 64 of 2007.

- Iraqi Anti-Terrorism Law, Law No. 13 of 2005.

- Iraqi Penal Code, Law No. 111 of 1969.

- Kurdistan Region Anti-Oil and Gas Smuggling Law, Law No. 3 of 2020.

- Kurdistan Region Anti-Terrorism Law, Law No. 3 of 2006.

- Kuwaiti Penal Code, Law No. 16 of 1960.

- Qatari Penal Code, Law No. 10 of 2004.

- Qatari Law on Protection of Offshore Oil and Gas Facilities, Law No. 8of 2004.

- Oil and Derivatives Smuggling Law, Law No. 41 of 2008.

Fifth: Judicial Decisions

- Decision of the Iraqi Cassation Commission for Customs Cases, No. (12/Tameezia / 2011), dated 5/6/2011 (unpublished).

- Decision of the Iraqi Cassation Commission for Customs Cases, No. (53/Tameezia / 2012), dated 17/9/2012 (unpublished).

- Decision of the Federal Cassation Court, No. (26 / Tameezia / 2012), dated 2/10/2012 (unpublished).

- Decision of the Federal Cassation Court, No. (134 / Cassation Commission for Customs Cases /2014), dated 20/2/2012 (unpublished).

- Decision of the Central Region Customs Felonies Court, No. (486 /Customs /2014), dated 26/1/2015 (unpublished).

- Decision of the First Criminal Panel – Maysan Felony Court, No. (502/C1/2023), dated 24/7/2023 (unpublished).

- Decision of the Second Criminal Panel – Maysan Felony Court, No. (173/C2/2023), dated 8/10/2023 (unpublished).